Cztery osoby zatrzymane za wyłudzanie VAT i dotacji unijnych

Fot. policja

Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Przemyślu, prowadzą śledztwo dotyczące wyłudzenia, bądź usiłowania wyłudzenia na szkodę Skarbu Państwa podatku VAT oraz środków Unii Europejskiej zarządzanych przez urzędy marszałkowskie województw: podkarpackiego, śląskiego oraz kujawsko - pomorskiego.

Ujawnione przestępstwa polegały na stworzeniu przez podejrzanych takich sytuacji prawno - podatkowych w konsekwencji których, było możliwe wprowadzenie do obrotu prawnego fikcyjnych faktur, a następnie wystąpienia do urzędów skarbowych na terenie województwa podkarpackiego o zwrot podatku VAT. Fikcyjna dokumentacja posłużyła do uzyskania z urzędów marszałkowskich środków europejskich jako dofinansowanie do realizowanych projektów. 

Zatrzymani od 2018 do 2020 roku mieli wyłudzić ponad 2.209.000 złotych działając na szkodę Skarbu Państwa oraz Unii Europejskiej. Podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. 

Podejrzani to dwaj 47-latkowie oraz dwie kobiety w wieku 39 i 35 lat. Wszyscy są mieszkańcami województwa wielkopolskiego. Swoją działalność gospodarczą w postaci jednoosobowych działalności jak i spółek prawa handlowego prowadzili nie tylko na terenie województwa podkarpackiego.

W miniony czwartek osoby te zostały doprowadzone do Prokuratury Okręgowej w Przemyślu, gdzie usłyszały zarzuty wyłudzenia mienia znacznej wartości oraz popełnienia przestępstw podatkowych i na szkodę Unii Europejskiej.

Wobec trzech podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju. Natomiast wobec jednego z mężczyzn na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Przemyślu zastosował środek zapobiegawczy w postaci aresztu na okres 3 miesięcy.

Na poczet kar i obowiązku naprawienia szkody zabezpieczono mienie w łącznej wartości 13 milionów 297 tysięcy złotych, w postaci m. in. nieruchomości, udziałów w spółkach oraz samochodów.

Sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są dalsze zatrzymania.

 .