ABW i skarbówka rozbiły grupę przestępczą wyłudzającą VAT

Prowadzone przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozpracowanie doprowadziło do zatrzymania trzech osób, działających jako zorganizowana grupa przestępcza, trudniąca się wyłudzeniami podatku VAT.

Jak ustalili śledczy, przestępczy mechanizm polegać miał na stworzeniu siatki podmiotów tworzących pozory legalnych transakcji handlowych, podczas gdy faktycznym celem sprawców było wprowadzenie na teren RP telefonów smartfon, bez uiszczenia należnego podatku VAT z wykorzystaniem „znikającego podatnika". Taka działalność naraziła Skarb Państwa na uszczuplenie w wysokości blisko 16 mln złotych.

Podczas działań prowadzonych przez funkcjonariuszy z Podkarpackiego Urzędu Celno–Skarbowego w Przemyślu i Delegatury ABW w Lublinie na terenie Przemyśla i Łodzi zatrzymano w tej sprawie trzy osoby, podejrzane o wyłudzenia podatku.

Z ustaleń śledztwa wynika, że zatrzymani (obywatele Polski) działali wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowych polegających na uszczupleniu należności Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług w kwocie blisko 16 mln złotych. Podejrzani w okresie od sierpnia 2014 r. do czerwca 2015 r. na terenie Przemyśla, Łodzi i innych miejsc na terenie kraju, dokonywali fikcyjnych transakcji sprzedaży telefonów.

Organy KAS zabezpieczyły w tej sprawie około 8 mln złotych na poczet zobowiązań z tytułu podatku VAT oraz wstrzymały także zwrot podatku VAT w kwocie 7,8 mln zł.

Wobec dwóch podejrzanych osób zastosowane zostały środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz poręczenie majątkowe w wysokości 80 tys. złotych wobec jednej z podejrzanych osób.

Sprawa ma charakter rozwojowy i prowadzona jest pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie.